第十九屆第一次會員大會手冊

主席：周玉靜(理事長)

記錄：丁志仁

出席人員：

會員人數36名，實際出席人數名(含親自出席人，委託出席人)，超過會員人數二分之一(18名)，已達法定人數。

報告事項：

一、現有會員

1. 會員：丁志仁、任懷鳴、鈕文英、林佑哲、張仁彰、顏振寧、張天安、宋之華、郭淑玲、劉正幸、吳錦秀、吳忠泰、王秀雲、蘇麗美、薛淑美、許淑貞、李麗珍、周玉靜、林陳涌、陳麗華、施炳霖、李玉芬、蔡杏芬、莊惠如、萬佩萱、汪履維、李美鳳、陳啟利、翁慶才、陳銘彬、蕭典義、林瑞霞、徐慧敏、呂勝男、黃貞華、洪榮良。
2. 贊助會員：王慶復、林香君、孫德珍、吳美訓、沈彤。
3. 請約定各區收費員，並善用 ATM 轉帳。
4. 聯絡到的老會員區分為：會員(繳錢)，贊助會員(贊助)，維持聯絡(讓他們知道振鐸在做什麼)，不必再聯絡。

二、金融專戶

1. 郵局(丁志仁)，振鐸會務：269,110，尚有應付約5萬，主要是李東昇欠教改會4萬。2014年流量約 5 萬，主要是還 SLAT 房租。
2. 兆豐(吳錦秀)，均優學習論壇，495,848。2014年流量收支各約 5 萬，主要是2014均優的補助與墊款。
3. 國泰世華(張仁彰)，正確推動十二年國教，剩107,881。2014年沒有流量。
4. 中國信託(張仁彰)，六年制學程，目前餘額2,199,812。2014年流量約收 262 萬，支 203 萬，許多錢丁丁和家長吸收掉。但今年的大型課程：如單車 600 公里，全程約 40 人，租 T4 箱型車，駕駛，食宿，租單車，還單車，領騎人員，保姆車小車三部。全程的支出會在 60 萬左右。

三、2015均優學習論壇收支及未來走向

收入預估

1. 國教院分擔10萬以內。
2. 國教署補助7.5萬。
3. 王秀雲贊助10萬。
4. 夏惠汶贊助2萬。
5. 政陽文教基金會贊助2萬
6. 共計31.5萬，比往年少 10 萬左右。

支出縮減部分

1. 助理襄助籌備由六年制學程教師及學生取代，支出約0萬。
2. 北上遊覽車取消約。但板橋的接駁車加車。
3. 茶點取消。只保留世界咖啡館及黑客松茶點。

自造教育和福留子孫預備連續經營五年

• 國教院由課程及教學中心與我們對口，該中心也須爭取院內其他單位的支援。
• 以宜蘭、台中、高雄為起點，結合實驗教育機構與社大：
  1. 發展「學習資源共享平台」
  2. 以 2016 年暑假辦成自造教育師資進修為目標。
  3. 校外教育各點，並連點成線。
  4. 新住民課程教學資源的開拓。
• 連今年共五年不再換 slogan 。

四、六年制學程收支

1. 每年支出，如四組時約 310 萬，如五組時約 370 萬。
2. 每年收入，如20-24人為228萬-288萬，如25-30人為276萬-336萬。
3. 短絀的來源：
   • 中低收入家庭的費用由學會募款支應。
   • 每位同學的分擔經費 12 萬，略低於國中的學生單位成本 14 萬。

五、辦理振鐸 30 年紀念活動

1. 已於2014年8月16日(六)-2014年8月17日(日)辦完
2. 主辦仁彰、振寧借情人谷民宿(台中市豐原區東陽里東陽路清谷巷1號)
3. 來的老會員超過 30 人。

提案討論：

提案一、持續辦理六年制學程。

說明：

1. 4.23已完成對新北市實驗教育審議委員的成果報告。由 17 位同學上台共同報告 30 分鐘，大人完全不上台。
2. 四月底已繳交新年度的申請案，學生名冊 30 名。
3. 請參閱「六年制學程實驗教育申請書」
4. 新生暑假須接受基本技能訓練。

決議：贊成20票，反對0票，通過工作報告。

提案三、通過 2015 年工作計畫。

說明：

1. 推動六年制學程。
2. 往後五年均優學習論壇，均以自造教育與福留子孫為主軸，並持續經營學習資源共享平台。
3. 推動「福留子孫」政綱，請參考推動福留子孫政綱十年計畫。

決議：贊成20票，反對0票，通過工作報告。

提案四、通過 2015 年預算。

收入		支出
項目	金額	項目	金額
會費收入	60,000	專案支出	3,000,000
專案收入	2,400,000	活動支出	250,000
其他收入	1,000,000	租賦費用	60,000
利息收入	500	雜項支出	150,500
本期餘絀	0

決議：贊成20票，反對0票，通過工作報告。

臨時動議：

無

選舉：

一、程序

1. 領取選票。
2. 推選開票、唱票、計票、監票人員。
3. 開票並宣布理監事選舉結果。
4. 隨即召開理事會監事會，選舉常務理事、理事長、常務監事。

二、說明

請參考：人民團體選舉罷免辦法

第四條（選舉方式）

人民團體之選舉，其應選出名額為一名時，採用無記名單記法；二名以上時，採用無記名連記法。但以集會方式選舉者，經出席會議人數三分之一以上 之同意，得採用無記名限制連記法。 前項無記名限制連記法，其限制連記額數為應選出名額之二分之一以內，並不得再作限制名額之主張。

第七條（選票格式應載事項及種類）

人民團體之選舉應使用選舉票，其格式分為左列三種並應載明團體名稱，選舉屆次，職稱及年月日等，由各該團體理事會（許可設立中之團體由籌備會）擇一採用：

一、將全體被選舉人姓名印入選舉票，由選舉人圈選者。

二、按應選出名額劃定空白格位，由選舉人填寫者。

三、將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出之名額同額之空白格位，由選舉人填寫者。

前項第三款參考名單所列之候選人，得依章程規定或經會員（會員代表）大會決議，由理事會提出；或由會員（會員代表）向所屬團體登記，其人數為應選出名額同額以上，如登記名額不足應選出名額時，由理事會（許可設立中之團體由籌備會）決議提名補足之。但被選舉人不以參考名單所列者為限。

三、選舉開票結果：

(一)理事當選名單

1. 洪榮良
2. 丁志仁
3. 李美鳳
4. 吳錦秀
5. 周玉靜
6. 任懷鳴
7. 蕭典義
8. 張天安
9. 張仁彰

共九名

(二)候補理事名單

1. 施炳霖
2. 郭淑玲
3. 許淑貞

共三名

(三)監事當選名單

1. 顏振寧
2. 王秀雲
3. 劉正幸

共三名

(四)候補監事名單

1. 陳啟利

共一名

(五)選務人員

監票：任懷鳴 發票：郭淑玲 唱票：張仁彰 票計：吳錦秀